La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) s’est imposée comme un enjeu majeur pour les institutions financières, confrontées à une pression réglementaire croissante, à la multiplication des sanctions internationales et à des typologies de risques toujours plus complexes.
Dans ce contexte, les dispositifs de détection doivent évoluer pour rester efficaces face à l’explosion des volumes de données, à la sophistication des schémas de blanchiment, mais aussi aux attentes des régulateurs, désormais eux-mêmes dotés d’outils technologiques avancés.
Cette transformation opérationnelle dépasse le simple cadre de la conformité : elle implique des choix stratégiques en matière d’architecture technologique, d’organisation des équipes, de gouvernance des données et de recours à des solutions innovantes (RPA, IA, machine learning…).
Loïc Bertrand, Directeur de la Practice Conformité & Réglementaire en charge du secteur « Banque », nous propose dans ce livre blanc, une démarche structurée pour accompagner cette évolution, en conciliant maîtrise des risques, performance opérationnelle et agilité.
un article rédigé par…
Loïc Bertrand,
Directeur de la Practice Conformité & Réglementaire en charge du secteur « Banque »
